В Надыме директор компании содействовал финансированию терроризма
  Вход/регистрация

В Надыме директор компании содействовал финансированию терроризма


В Надыме директор компании содействовал финансированию терроризма
7 Ноября 2017 | 277
Прокуратура Надыма выяснила, что одна из компаний не проверила клиента, счета которого были блокированы, сообщает ведомство.

Компания является посредником при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании плохо проверяла своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию счетов или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

За это нарушение руководителю компании назначен штраф в десять тысяч рублей.

Источник : http://www.yamal.aif.ru/

Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Комментариев пока нет.


Добавить комментарий!